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有明显的商业关系吗？

有类似的历史交易吗？

可以看出交易的真实性质吗？

符合账户日常商业活动规律吗？

与客户正常业务模式和业务活动相符吗，能够反映其专业活动的性质、对象和目标吗？

叶知理捂着小腹趴在桌子上，脑袋抵着坚硬的木制桌面，默默地想：实在不行用TPPP吧。

TPPP即第三方支付处理商，通常不受反洗钱或反恐融资规定的约束。

通过国际自动清算中心从国外直接将资金汇入金融机构，可以很好地掩饰交易的真实性质，很难被金融机构识别。

叶知理的指尖在键盘上敲敲点点，不时拿起钢笔，在纸面上写着什么，口中念念有词。

当初读《巴勒莫公约》和耶茨备忘录的时候，哪能想到自己会有这样一天呢。那时只觉得这种事情怎么可能发生在自己身上，根本没有必要看，事实证明当初还是太过年轻了。

叶知理登录赌场提供的几个境外银行账户，确认洗白的资金已经悉数到账。

正准备关掉页面，一个总部位于瑞士日内瓦的户头突然引起了他的注意。

从历史交易记录来看，这个账户已经使用了相当长一段时间，过去七八年有陆陆续续的资金流动。既有日常经营产生的入账，也有原材料采购、器材折旧等支出，看起来十分正常的商业模式，干净而规矩，没有任何破绽。

其他几个赌场账户都没有出现这么符合商业规律的资金活动。

叶知理单手托腮，薄薄的嘴唇抿紧，用鼠标将转账记录一个个点开，一言不发地打量着屏幕。

每笔出账中都包含备注，大多不超过二十个字节，由数字和字母组成。然而这些字母并不能凑成一句完整的话，也不是某些常见英文单词的缩写，数字看起来和转账金额及日期毫无关系。

叶知理忍不住微微蹙眉：这些备注是什么意思呢？

他撕下一页空白纸张，将看到的数字和字母工工整整地抄写在上面。盯着看了良久，越看越觉得有熟悉的感觉，却又说不上来究竟为何。