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第16章 网络诈骗案（四）（第1页）
程望盯着屏幕上缓慢跳动的数据线，眉头紧皱。
“这是第五跳？”他低声问道。
“是，第五跳。路径如下：USDT地址hx1…转出至 Binance 账户，再跳入一家中间钱包，接着跳转到了一处名为‘LionChain’的交易所。”
白启文一边操作，一边解释：“‘LionChain’是典型的洗币平台，它声称自己不保留用户记录，也不与任何第三方合作。”
“接下来，币从‘LionChain’出来，被打入了一家注册于香港中环的公司账户，名字叫‘雅迅发展有限公司’。”
“法定代表人？”
“陈雅。”
程望拿出便签记下这个名字：“继续查她背景。”
不到半小时，白启文调出了初步资料：
——陈雅，38岁，香港本地人，拥有多家空壳公司股权，名下活跃银行账户多达12个。
——她并非编程背景，也无任何技术履历，但频繁出现在各类资金链条的尾端。
“典型的资金掮客。”程望判断。
就在这时，陆队长带着情报科进来汇报了一个重要情况。
“我们通过香港警方联系了金融情报组，对陈雅展开了资产冻结预警。她有一个银行账户在本周一早上9点，收到了33笔来源可疑的转账，总金额约折合人民币九百余万元。”
“而这些币源，全部都能追溯到我们‘恒智优选’这个诈骗系统。”
“换句话说，陈雅就是这个洗钱链条的末端。”
程望眯起眼睛：“有没有她的行踪？”
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